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《公司合并资本增减》
一、引言
公司合并是现代商业环境中常见的策略，它可以带来规模效应、提高效率、增强市场地位。而在合并过程中，资本增减是不可避免的话题。本文将探讨公司合并中的资本增减，以及其可能的影响和应对策略。
二、资本增减的原因
- 资产注入：合并的一方通常会向另一方注入部分资产，以增加其资本。
- 债务转移：合并可能导致一方债务负担的减轻或转移。
- 股份发行：公司通过发行股份募集资金，达到资本增减的目的。
三、资本增减的影响
- 财务表现：资本增减可能导致每股盈利等财务指标的变化，进而影响公司的市场价值。
- 债务负担：资本增减过程中，债务的承担或减少可能会对公司的负债结构产生影响。
- 投资吸引力：资本增减可能改变公司的投资吸引力，影响其筹资能力。
四、应对策略
- 合理规划：公司在合并前应充分评估资本增减的可能影响，制定合理的财务规划。
- 风险管理：关注债务负担的变化，适时调整债务结构，降低财务风险。
- 股东沟通：及时与股东沟通资本增减的影响，以赢得他们的理解和支持。
五、结论
公司合并过程中的资本增减是商业决策中不可忽视的一部分。理解资本增减的原因、影响以及相应的应对策略，对于公司管理层来说是至关重要的。只有充分准备，才能在合并后实现预期的商业效益。
冀中能源：关于全资子公司吸收合并的公告
#冀中能源#
冀中能源关于吸收合并全资子公司的公告
2023-12-07
公告原文附件
证券代码：000937证券简称：冀中能源公告号：2023-075
冀中能源有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并事项概述
1、基本情况
根据河北省2017年关闭(产能退出)煤矿计划、河北省2018年关闭(产能退出)煤矿计划和张家口环保政策要求，冀中能源有限公司(以下简称“公司”)全资子公司沽源金牛能源有限公司(以下简称“沽源金牛”)下属的沽源矿和榆树沟煤矿被列为产能过剩关闭矿。到目前为止，上述两个矿井的关闭和退出以及员工的安置已经完成。
鉴于沽金牛座没有实际业务，为了提高管理效率，简化管理水平，公司计划吸收并合并沽金牛座，并根据审计后的账面价值将沽金牛座的资产和负债转回公司。吸收合并完成后，公司将取消沽金牛座。由于沽金牛座是公司的全资子公司，吸收合并不会影响公司的盈利能力。
2、审议情况
第七届董事会第四十次会议于2023年12月6日审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、《主板上市公司标准化经营》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第7号、《交易及关联交易》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本事项仍需由股东大会通过特别决议，即出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的表决权的2/3以上。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第7号的有关规定，本次投资不构成重大资产重组或相关交易。
二、合并方的基本情况
1、企业名称：沽源金牛能源有限公司
统一社会信用代码:911307246526553X4
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：赵计生
注册资本：21310万元
成立日期:2004年9月10日
注册地址：张家口市塞北管理区榆树沟村
经营范围：煤炭销售、机械设备及其附件的销售、安装和维护、矿产产品的设计和销售、自有房屋和设备的租赁服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）
2、一年又一年的金融状况
3、经核实，沽源金牛不属于不诚实被执行人。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、吸收合并方式：公司吸收合并所有资产、负债、股权和业务。吸收合并完成后，公司将继续经营，取消其独立法人资格。吸收合并不涉及公司注册资本的增减和经营范围的变更。吸收合并不影响公司主营业务的实质性经营活动，也不涉及股份支付。
2、吸收合并范围：吸收合并完成后，公司将享有或承担所有资产、负债和股权，公司将承担或吸收沽金牛的业务。
3、吸收合并相关安排：公司要求股东大会授权公司管理层按照法律法规处理吸收合并相关事项，包括但不限于固定吸收合并基准日、签署吸收合并协议、编制资产负债表和财务清单、履行通知债权人和公告程序、完成资产转让、所有权变更、工商变更登记程序等。
四、吸收合并的目的及其对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理结构，提高运营管理效率，符合公司发展战略。沽金牛座是公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表的范围。因此，本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况和当期损益产生重大影响，也不会损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
五、独立董事专项会议审查意见
2023年12月6日，公司召开2023年独立董事专题会议第二次会议，认真审核公司第七届董事会第四十次会议相关事宜，并发表以下审计意见:
固原金牛作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，对公司的生产经营和财务状况没有重大影响，符合公司的整体利益。
吸收合并全资子公司符合有关法律法规的规定，审查程序合法合规，不损害公司股东特别是中小股东的利益。全体独立董事同意吸收合并全资子公司古源金牛座，并提交2023年第五届临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第四十次会议决议；
2、2023年独立董事专题会议第二次会议审核意见。
特此公告。
冀中能源有限公司董事会
二〇二三年十二月七日
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