一个蛋糕15000元！老板收款后傻眼了 | 广西人才网官网入口—

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2024-04-0616:08·邓邓不熬夜洗钱新套路:蛋糕藏钞大案揭秘

近年来，随着电信网络诈骗案件的不断曝光，公众的防范意识也在不断提高。然而，犯罪分子并没有就此止步，他们不断推陈出新，使用各种新套路进行洗钱活动。最近，一起"现金蛋糕"诈骗案在富阳城东引起轰动，警方一举捣毁了一个洗钱团伙，给公众敲响了警钟。

蛋糕店被卷入洗钱漩涡

2024年3月28日，一家位于富阳城东的小型蛋糕店老板小李接到一个看似普通的定制蛋糕订单。客户要求在价值1.5万元的生日蛋糕内加入现金，作为给家人的惊喜礼物。虽然这个要求有些离奇，但小李并没有多加怀疑，毕竟网上确实流传着类似的"现金蛋糕"。

按照客户要求，小李制作了蛋糕并收取了1.5万元定金。然而，就在她准备送货时，银行突然通知她，账户被冻结，疑似涉及洗钱交易。小李一下子惊慌失措，立即报警求助。

城东派出所民警经过分析，判断这可能是一种新型的洗钱手段。他们决定蹲守实施抓捕，同时让小李继续跟客户保持联系，以引出幕后真凶。

抓捕现场戏剧化

晚上8点，一名扮作跑腿小哥的便衣民警何艳青手持"现金蛋糕"在指定地点等候。不久，一名戴着鸭舌帽、口罩遮面的男子接近何艳青，左右环视后迅速接过蛋糕，转身就走。

随即，伏击已久的警方人员一拥而上，将这名男子当场拿下。他就是洗钱团伙成员之一。警方在他和另一名同伙手中，一共缴获了两个隐藏着4.2万元现金的"现金蛋糕"和一束"现金鲜花"。

两名嫌疑人交代，他们是被一名江西网友纪某纠集，专门在杭州等地跑腿取现金礼品，按件计酬。这种"取钱模式"令他们心知肚明，但为了那点可怜的跑腿费，他们仍然抱着侥幸心理参与了洗钱活动。

洗钱新模式愈演愈烈

用现金定制礼品、烟酒等商品来"套现"，是近年来兴起的一种新型洗钱手段。犯罪分子往往这样分三步走:

首先，他们会以个性化定制的名义，在网络平台上联系商家，要求在礼品中藏入现金，并以此为由将赃款转入商家账户。

其次，等商家制作完成后，他们会派出所谓的"跑腿小哥"前去取货，并支付少量酬金。

最后，他们将这些现金礼品转手出售或自行兑现，从而完成洗钱。

这种手段隐蔽性很强，给警方的侦查工作带来极大困难。而且，商家们面临被卷入洗钱漩涡的风险，一旦银行发现异常，账户将被冻结，影响正常经营。严重时，还可能被追究法律责任。

这种新型洗钱手段给普通民众和商家带来极大风险，我们必须引以为戒，提高防范意识。

1.对于网上接单，尤其是要求藏钞或大额订单，我们一定要谨慎从事，认真核实对方身份和背景。对于任何可疑订单，坚决拒绝。

2.严格规范收付款流程，拒绝一切私下交易和现金转账，尽量通过银行转账等正规渠道收付款，确保资金流向清晰。一旦发现异常情况，立即报警处理。

3.切记不要轻易泄露个人银行账号，更不能将账户借给他人使用。遇到可疑人员时，要提高警惕，避免上当受骗。

4.对于商家而言，应该积极配合警方工作，一旦发现类似犯罪线索，第一时间报警求助。通过社会共同努力，我们一定能够遏制洗钱等犯罪活动的蔓延。

大家有什么其他防范建议也可以补充。让我们携手维护社会安全，守护美好生活!祝大家平安!