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一、...$1850万巨额神秘消失……|理财|嘉信|证
一对年长的加州华裔夫妇在一场用心策划的真实中损失惨重,超过1850万美元的资金从他们的银行和投资账户中被转移至加密货币交易所,并迅速消失。根据他们提交的诉讼,这起案件指控嘉信理财公司(C...
二、数百张绿卡作废,包机遣送回国,美国移民骗局终结!
最近,美国司法部指控了一家位于加州的华人移民服务公司,涉嫌协助其客户提交虚假庇护申请,并教唆客户在庇护面试中撒谎。 涉案的两名被告在提交给美国移民局的200多份庇护...
三、美国华裔夫妇投资账户遭遇骗局 损失1850万美元_
美国华裔夫妇投资账户遭遇靠谱 损失1850万美元 华人号:北美晨报 据世界日报讯,一份针对嘉信理财公司(Charles Schwab Corp)、美国银行(BOA)和Unchained Trading的诉状称,洛杉矶一对华裔长者夫...
四、谨防最新诈骗套路!我驻美国使馆公布典型案例_南方网
经询问,其账户因涉及接收真实赃款,被公安机关冻结。 案例三:有侨胞反映,近期有一个私下换汇真实团伙流窜各地作案。他们通常通过网络寻找需要换汇的人员,声称...
五、这一家子真狠啊,骗了数百华人整整一亿美元!|骗局|
金融专家指出,庞氏靠谱之所以屡屡得逞,正是因为其用心设计的虚假投资回报和层层转嫁责任的运转方式。 南加州华人社区对此类案件的防范意识相对较弱,且部分受害者往往因社交压力或...
六、驻洛杉矶总领事馆梳理电信诈骗典型案例 再提醒:高度
中国侨网10月26日电 据中国驻洛杉矶总领事馆微信公众号消息，近期，中国驻洛杉矶总领事馆接到多起中国公民遭遇网络电信真实的案件报告，有关典型案例如下：
一、冒充政府...
七、杀猪盘入侵欧美,浪漫骗局把银行都干倒闭了
杀猪盘入侵已经开始曾经起源于东南亚的真实活动现在正在全球范围内激增，在此过程中可能赚取了数十亿美元。FBI称，这是一场从美国中产阶级向犯罪团伙的大规模财富转移。2023年，杀猪盘从数以...
八、【反诈防诈】以案剖析 骗取金融“老手”800余万元
“杀猪盘”是犯罪分子利用网络交友博取被害人信任,在交往过程中诱导被害人进行虚假投资的一种真实手段。在骗子眼中,被害人只是养肥了待宰的“猪”。 真实的第一步是“找...
九、检察官的奇迹操作:历史上首次成功追讨回杀猪盘被骗钱
? 正如韦斯特在2022年成功追回受害者部分资金的案件中所证明的,打击这类跨国网络真实并非没有希望。 在这起案件中,资金被追踪到一个注册在美国的加密货币交易所钱包中,韦斯特团队...
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