美国投资移民诈骗案和解

商业类型：供应商

所属领域：电子技术

公司性质：外商独资/办事处

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一、业绩 | 瀛和律师助力高净值客户成功化解赴美投资移民...

法院最终认为“L女士自2019年9月至今一年有余,多次向移民服务公司反馈关于外汇备案的障碍,但移民服务公司作为有责提供指导服务的一方,始终没有弄清症结所在,亦未提供可行的解决方案,已构成根本违约”,支持了我方的绝大部分诉讼请求. 案件评析由于海外投资及移民申请过程中存在严重信息不对称,该类合同条款往往对客户自身不利.发生纠纷后想要充分维权,必须结合海外投资项目实际情况和移民签证申请政策进行分析,...

二、【移民诉讼案例十四】EB-5项目涉嫌诈骗,国内法院...

2019年3月8日,投资人向法院起诉移民中介要求解除合同、退还服务费,并赔偿全部经济损失.法院经过一审、二审,均支持了投资人的诉求请求,由移民中介赔偿投资人损失的投资款.

三、...律师+移民,助力高净值客户成功化解赴美投资移民...

【案件结果】在对案件焦点问题作出提前预判和充分准备的基础上,庭审过程基本符合我方预判,双方各自举出大量证据支持自身观点,案件持续6个多月,历经4次庭审,法院最终认为 “L女士自2019年9月至今一年有余,多次向移民服务公司反馈关于外汇备案的障碍,但移民服务公司作为有责提供指导服务的一方,始终没有弄清症结所在,亦未提供可行的解决方案,已构成根本违约” ,支持了我方的绝大部分诉讼请求. 【案件评析】...

四、美国EB5投资移民 CIIF欺诈案再有投资人赢得赔款诉讼

9月11日,又有一名投资人起诉CIIF区域中心及其操盘人的诉讼获得法官支持,赢得近220万美元赔偿. 2017年4月5日,FBI执行对于一家区域中心的搜查,该区域中心涉嫌用欺诈方式为中国公民获得绿卡,包括3名中国逃犯.涉及律师Victoria Chen及其父亲Tat Chen,以及Fang Zeng,自2008年起,通过California Investment Immigration Fund,...

五、BethanyLiou欺骗中国投资者,维权成功追回五千万美元

住在美国旧金山地区的 Atherton. Bethany Liou及其自己的美国金色加州区域中心Golden California Regional Center于2019年1月25日被自己管理的合伙公司的44名投资移民申请人向美国加州圣特克拉高级法院( SUPERIOR COURT OF SANTA CLARA) 起诉,起诉 Bethany Liou 欺诈

六、首批涉EB-5移民诈骗判决在中国获“部分”承认和执...

作者:孙佳佳肖宇彤编辑:肖宇彤【本文一共 5668 字,阅读时间约 20 分钟... 美国CIIF案2017年4月,因涉嫌欺诈,美国FBI搜查加州投资移民区域中心 —...

七、【移民诉讼案例十三】美国EB-5移民项目欺诈,能要...

文 | 季运达北京瀛和律师事务所律师瀛和移民北京办公室负责人瀛和律师机构“一带一路”及涉外专业委员会委员近期受到诸多因素的影响,很多移民项目...

八、美国投资移民诈骗案过堂:七位华人被骗涉嫌150万美元

近年来,伴随着申请美国移民人数的增加,曝光的投资移民美国靠谱也不断发生,其中涉及大多是中国申请者,在这里邦海外再次提醒广大申请者,一定要仔...

九、历时五年联邦特工钓鱼,破获EB5投资移民欺诈大案|...

十、解读EB-5欺诈案背后的真相,原来投资移民的坑这么深

1990年代起,美国移民局创立EB-5投资移民项目,外国投资者在人口稀少,失业率高的地区投资100万(或50万)美元,如果遵守移民局相关规定,满足移...